Öne Çıkan Gelişmeler & Özet:
- • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Terörizmin Finans...
- • Açıklamada, TCMB denetim raporları ve MASAK analizleri doğrultusunda yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığı...
- • Yetkili kurumlar ve uzmanlar gelişmeleri anlık olarak analiz etmeye devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nca PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldığı resmi olarak kaydedildi. Soruşturmanın, 7258 sayılı Kanun’a muhalefet ile Türk Ceza Kanunu’nun 282’nci maddesi kapsamında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçuna ilişkin olduğu özellikle kayıtlara geçti.
Açıklamada, TCMB denetim raporları ve MASAK analizleri doğrultusunda yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığı faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme kuruluşları aracılığıyla finansal sisteme sokulduğunun tespit edildiği ifade edildi. Bu paraların, yazılımsal altyapılar ve finansal yönlendirme mekanizmalarıyla izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ve çok sayıda yurt içi ile yurt dışı şirket üzerinden aklandığı iddialar arasında yer aldı.
Soruşturmanın ilk aşamasında İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği aktarılan açıklamada, 11 şüphelinin gözaltına alındığı, 9 kişinin tutuklandığı, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bilgisi paylaşıldı.
Gelişmenin Perde Arkası ve Detaylar
Başsavcılık açıklamasında, soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte örgütsel yapı içinde yazılım mühendisleri, IT personeli ve proje yöneticisi sıfatıyla görev yapan bazı şüphelilerin de tespit edildiği özellikle kayıtlara geçti. Bu kişilerin, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler aracılığıyla transfer edilmesi, yönlendirilmesi ve gizlenmesi süreçlerinde aktif rol aldığı değerlendirildi.
Bu kapsamda İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova’da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eş zamanlı ikinci aşama operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilirken, finansal ve dijital delillerin toplanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü resmi olarak kaydedildi.